En reporte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro que citó el medio mexicano ‘Milenio’ revelaron que identificaron una red fraudulenta de compra-venta de “tiempos compartidos”.
Según fuentes de inteligencia estadounidense, este esquema se ha vuelto crucial para financiar la nómina de los altos mandos del grupo criminal, así como para lavar dinero y obtener ingresos adicionales.
Uno de los protagonistas principales de este esquema es Eduardo Pardo Espino, identificado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) como líder de una red dedicada a defraudar a casi una veintena de empresas.
En esta red participan otros seis operadores, incluyendo a sus hombres de confianza: Brayan Moisés Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla.
Pardo está involucrado en el tráfico de metanfetaminas y ha sido designado como traficante de drogas por el gobierno estadounidense en este año 2023.
¿Qué son los tiempos compartidos?
Los “tiempos compartidos” son un esquema para prestar alojamiento durante un periodo de días cada año, popular en Estados Unidos que se usa normalmente para prestar un hotel, una villa, un domicilio o hasta barcos y aviones para vacaciones.
Identificó la OFAC que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) volvió clave este tipo de operaciones para financiar la nómina de altos mandos, así como para lavar dinero.
Estas actividades las relacionan con el caso del cártel que usaba un call center y relacionado a la desaparición de siete personas el pasado 20 de mayo en Zapopan, Jalisco.
“Hay un control directo de los miembros del cártel” para el control de tiempos compartidos.
La investigación apunta a que los trabajadores de call center hacían las compras o ventas de tiempos compartidos en cadenas hoteleras, luego contactaban a clientes extranjeros en particular estadounidenses para convencerlos de comprar o vender tiempos compartidos.
La OFAC apunta a que hay “miles” de estadounidenses estafados. “Hay muchas víctimas avergonzadas (…) han perdido los ahorros de sus vidas, pues muchas veces han pagado en impuestos o tarifas incluso más de lo que valían los tiempos compartidos”.
