Congelan cuentas de Hidrosina propiedad de sobrino de Murillo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del Grupo Hidrosina propiedad del sobrino del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam. 

Jorge Karam Kassab dueño del Grupo Hidrosina tiene una sociedad con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte procesado por desvío de recursos y lavado de dinero.

El sobrino del ex procurador Murillo Karam interpuso un amparo en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias implementada como estrategia del gobierno federal para detectar a las empresas involucradas en la compra y venta de combustible robado.

La Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que desde el 1 diciembre de 2018 han sido detenidas 432 personas involucradas con el robo de combustible y se abrieron más de mil carpetas de investigación.

Señaló que investigan y analizan transferencias o depósitos bancarios por más de 10 mil dólares norteamericanos y aquellas actividades inusuales en donde los usuarios o clientes del sistema bancario desarrollan una actividad que es anormal, inusual o extraordinaria, respecto a su operación habitual.

Foto: Especial