El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la FinCEN, emitió órdenes que identifican a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como principales fuentes de preocupación en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
Estas sanciones, amparadas en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Prohíben ciertas transferencias de fondos con estas entidades, buscando bloquear rutas financieras de cárteles mexicanos.
El comunicado de FinCEN acusa a las instituciones de facilitar el lavado de millones de dólares para cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, incluyendo pagos por precursores químicos para fentanilo.
Se citan ejemplos específicos, como una cuenta en CIBanco para lavar $10 millones para el Cártel del Golfo y transferencias de Intercam por más de $1.5 millones relacionadas con la compra de precursores en China.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México respondió que, a pesar de la notificación de la UIF, no ha recibido evidencia clara que confirme las acusaciones.
Si bien admite la realización de transferencias con empresas chinas, las considera parte del comercio bilateral normal.
La SHCP afirma que, tras solicitar pruebas a Estados Unidos, no recibió datos probatorios, y que la CNBV ha impuesto sanciones por «problemas administrativos», pero no por actividades ilícitas.
La dependencia mexicana enfatizó su compromiso con la transparencia y la aplicación de la ley con pruebas contundentes.
Esta situación subraya la tensión entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
A pesar de la afirmación del Tesoro estadounidense de colaborar con México para fortalecer los sistemas antilavado y combatir el financiamiento del terrorismo.
