El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo informó Ricardo Anaya está siendo investigado por lavado de dinero en el caso de la petrolera brasileña Odebrecht.
El Sol de México hizo publico que Santiago Nieto señaló que hay alrededor de 70 personas que so investigadas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, los señalara en una denuncia de hechos ante la FGR.
El funcionario adelantó que preparan una sexta denuncia que tiene que ver con la contratación de tres mil millones de pesos de parte de Pemex a Odebretch que al final, dijo, terminaban triangulando recursos a empresas fantasma.
Recientemente Ricardo Anaya anunció su regreso a la vida política de México, luego de mantenerse alejado tras la derrota en la elección presidencial con Andrés Manuel López Obrador.
