UAEH investigada por lavado de dinero, Unidad de Inteligencia Financiera dice que recibió recursos por 156 mdd de Suiza a través de cuentas de 22 países.

Ciudad de México, 1 Marzo (Staff Paradigma).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo está bajo investigación por presunto lavado de dinero.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la UAEH recibió recursos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza a través de cuentas de 22 países.
Señaló que dichos recursos han sido bloqueados hasta que se esclarezca el origen lícito de los mismos y afirmó que la investigación seguirá su curso para llevarla a la agencia ministerial correspondiente, sin realizar persecución política de ningún tipo.

El diario Reforma publicó en su edición de este viernes que la Autonóma de Hidalgo sería la universidad investigada y que el patronato de la universidad es encabezado por Gerardo Sosa Castelán, un ex priista que en las pasadas elecciones se alió con Morena para conseguir escaños en el Congreso local y en las alcaldías de Hidalgo.

El pasado 22 de febrero se anunció el congelamiento de las cuentas de la máxima casa de estudios hidalguense y, al día siguiente, Gerardo Sosa Cravioto, hijo de Sosa Castelán fue atacado a balazos en un camino de terracería en Tulancingo, Hidalgo, y murió cuando era atendido en el hospital.Sosa Castelán es líder del denominado Grupo Universidad, integrado por personajes para los que -según una queja de morenistas externada en junio pasado-, compró candidaturas por 50 millones de pesos.
Respecto al combate al robo de combustible, Santiago Nieto informó que hasta la fecha la UIF ha realizado 27 denuncias con 20 vistas a distintas autoridades.

Se han hecho recomendaciones a las Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que se revisen las concesiones de distribución de hidrocarburos a 14 empresas relacionadas con el huachicoleo.

Además, hasta el momento se han bloqueado más de 900 millones de pesos a empresas vinculadas con el robo de combustible, afirmó durante la firma de convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El convenio tiene como objetivo mejorar el intercambio y recepción de información de catastro, registro público y otras información de carácter local que permita detectar lavado de dinero, explicó Santiago Nieto.

Por su parte, Carlos Manuel Urzúa, secretario de Hacienda destacó que se utilizarán las tecnologías más avanzadas para detectar patrones en el flujo de dinero y prevenir el lavado de dinero.

Claudia Sheinbaun, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México recordó que el crimen no sólo se ataca en las calles sino que hay que seguir la ruta del dinero.
México está siendo evaluado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las acciones tomadas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, afirmó Santiago Nieto.

El FMI ya había reconocido la fortaleza de la UIF pero instaba a la agencia a traducir sus investigaciones en denuncias ante instituciones judiciales, decomisar bienes y perseguir sentencias condenatorias.

En 2018 sólo hubo 78 denuncias presentadas, cifra que será superada en 2019, estimó.