La operación Drahab dejó 21 detenidos y permitió bloquear activos por más de 20 millones de euros. La investigación comenzó en 2021, tras el hallazgo de cocaína a bordo del buque Nehir.
Lo que inicialmente parecía una operación contra el tráfico de cocaína terminó revelando una estructura financiera clandestina con conexiones internacionales. La investigación que comenzó en 2021 tras la intervención del buque Nehir en aguas próximas a Asturias desembocó ahora en una macrooperación contra la denominada “Banca de Dubái”.
El operativo, bautizado como Drahab, permitió detener a 21 personas en distintos países y localizar bienes y fondos vinculados con las actividades de la organización por un valor superior a 20 millones de euros. Entre los arrestados figura el presunto principal intermediario financiero de esta red.
El caso comenzó con un barco hundido
En febrero de 2021, la Policía Nacional interceptó el Nehir frente a las costas del norte de España. Durante el operativo fueron localizados 1.835 kilos de cocaína y detenidos sus nueve tripulantes.
La embarcación fue trasladada posteriormente al puerto de Gijón. Allí terminó hundiéndose después de que, según los investigadores, se provocara deliberadamente una vía de agua.
El hundimiento ocultaba un segundo cargamento. Los investigadores determinaron posteriormente que en el interior del barco permanecían otros 1.650 kilos de cocaína, que integrantes de la organización lograron recuperar mediante una operación de extracción bajo el agua.
En total, el cargamento relacionado con el Nehir alcanzaba cerca de 3,5 toneladas de cocaína. La droga había salido de Sudamérica y el plan contemplaba su transferencia en alta mar a embarcaciones rápidas para continuar su distribución.
El dinero llevó a los investigadores hasta la “Banca de Dubái”
El análisis posterior de la operación permitió a los investigadores seguir el rastro financiero del cargamento y llegar hasta una estructura conocida como la “Banca de Dubái”.
Se trata de un sistema financiero clandestino utilizado para mover grandes cantidades de dinero fuera de los circuitos bancarios tradicionales. De acuerdo con la investigación policial, la estructura habría prestado servicios financieros a organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.
Una de las claves del caso fue el seguimiento de operaciones con criptomonedas, que permitió establecer conexiones entre los pagos relacionados con el cargamento del Nehir y la red financiera investigada.
La investigación contó con la colaboración de unidades policiales de varios países y con la participación de Europol e Interpol, además de equipos especializados de España, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia.
21 detenidos en varios países
El operativo final permitió detener a 14 personas en España. A ellas se sumaron otras siete detenciones ejecutadas mediante órdenes internacionales en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia.
Además, las autoridades mantienen abiertas órdenes de búsqueda contra otros investigados y no descartan nuevas actuaciones.
Entre los detenidos se encuentra el considerado principal bróker de la estructura financiera. Durante su arresto se localizaron dinero en efectivo, teléfonos móviles y diversos objetos de lujo. Posteriormente ingresó en prisión, según los investigadores.
La operación también permitió establecer presuntos vínculos entre la estructura financiera y varios de los principales actores del narcotráfico internacional.
Más de 20 millones de euros en bienes bloqueados
La dimensión económica de la operación fue uno de sus principales resultados.
Las autoridades bloquearon 121 cuentas bancarias con aproximadamente 2,3 millones de euros, además de 48 propiedades inmobiliarias valoradas en más de 14 millones de euros.
A esto se sumaron vehículos de alta gama, dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo.
En conjunto, los investigadores identificaron activos relacionados con la trama por un valor aproximado de 20 millones de euros.
Una investigación que sigue abierta
La operación Drahab representa el cierre de una investigación que comenzó con un episodio aparentemente aislado en el puerto de Gijón y terminó descubriendo una infraestructura financiera de alcance internacional.
El rastreo de los movimientos de dinero y de los criptoactivos permitió a los investigadores conectar el cargamento del Nehir con una red dedicada a facilitar operaciones financieras para organizaciones criminales.
Las autoridades consideran que el golpe afecta directamente a las estructuras económicas que permiten financiar grandes operaciones de narcotráfico y advierten que la investigación continúa abierta.
Por ello, no se descartan nuevas detenciones ni actuaciones en España y otros países en los próximos meses.