Alex Saab se declara culpable de conspiración para lavado de dinero en Estados Unidos

El empresario y exfuncionario venezolano Alex Nain Saab Morán se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, durante una audiencia celebrada este 15 de septiembre ante una corte federal de Miami, Florida, luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.

Saab, de 54 años, compareció ante la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida.

Donde cambió su declaración previa de no culpabilidad y reconoció su responsabilidad en el delito por el que es procesado.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Saab admitió haber participado en una conspiración relacionada.

Con un esquema de sobornos y fraude vinculado con contratos públicos para la importación de alimentos.

Y medicinas destinados al programa venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Según los documentos judiciales, el esquema se habría extendido durante varios años e involucrado.

Pagos ilegales a funcionarios públicos con el propósito de obtener contratos para empresas controladas de manera encubierta por los conspiradores.

Como parte del acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses, Saab aceptó cooperar con las investigaciones federales y entregar información, documentos y otras evidencias.

Asimismo, acordó el decomiso de 195 millones de dólares relacionados con las ganancias ilícitas del esquema.

Durante la audiencia, el empresario afirmó que su decisión de declararse culpable no fue resultado de amenazas ni de presiones adicionales al acuerdo presentado ante la Fiscalía.

La sentencia definitiva está prevista para enero de 2027 y Saab podría enfrentar una pena.

Máxima de hasta 20 años de prisión, de acuerdo con las condiciones del proceso judicial.

El caso tiene antecedentes en una investigación iniciada años atrás. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020.

Yposteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos relacionados con operaciones financieras y lavado de dinero.

En 2023 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros durante la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden y regresó a Venezuela.

Posteriormente, Saab ocupó el cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La nueva acusación en Estados Unidos está relacionada con presuntas operaciones financieras derivadas de contratos vinculados con el programa de asistencia alimentaria y de medicamentos de Venezuela.

El Departamento de Justicia sostiene que los recursos obtenidos mediante el esquema fueron transferidos, entre otros destinos, a cuentas bancarias en Estados Unidos.

La declaración de culpabilidad se produce en un contexto de nuevas investigaciones judiciales estadounidenses relacionadas.

Con funcionarios y personas cercanas al antiguo gobierno venezolano, mientras las autoridades de ese país.

Continúan con procesos relacionados con corrupción y otras operaciones financieras.

Con el acuerdo judicial, el proceso contra Saab continuará hasta la audiencia de sentencia programada para enero de 2027.

Mientras la Fiscalía estadounidense mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el esquema de corrupción y lavado de dinero.

Fuente: EFE