La Fiscalía Europea vincula a Víctor de Aldama con el presunto blanqueo de 27,9 millones de euros

Madrid.— La Fiscalía Europea ha puesto nuevamente el foco sobre el empresario Víctor de Aldama al vincularlo con un presunto entramado que habría desviado 27,9 millones de euros desde España hacia Portugal entre 2022 y 2024.

La investigación está relacionada con la causa por el supuesto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Según la documentación remitida al magistrado, varias empresas españolas del sector de los combustibles habrían utilizado sociedades portuguesas para realizar transferencias que, aparentemente, correspondían a operaciones comerciales. Los investigadores sospechan que estas compañías podían funcionar como empresas pantalla destinadas a facilitar el movimiento y posterior blanqueo de fondos procedentes de un supuesto fraude fiscal.

Casi 28 millones movidos hacia Portugal

Las pesquisas comenzaron después de que las autoridades portuguesas detectaran importantes movimientos de dinero procedentes de España.

La Fiscalía Europea señala a cuatro sociedades españolas —Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000— como origen de las transferencias. Entre 2022 y 2024, alrededor de 27,9 millones de euros habrían terminado en cuentas de empresas portuguesas.

La hipótesis de los investigadores es que estas operaciones se habrían utilizado para aparentar pagos por suministros y evitar la correspondiente tributación del IVA, permitiendo posteriormente que parte de las ganancias regresara a España.

¿Dónde acabó el dinero?

El seguimiento de los fondos realizado por las autoridades portuguesas muestra un recorrido por diferentes países.

De los 27,9 millones investigados:

• Al menos 9 millones de euros habrían regresado a cuentas bancarias en España.
• Unos 3 millones fueron transferidos al Reino Unido.
• Otros 3 millones se dispersaron entre cuentas de distintos países europeos y de Uruguay.
• Cerca de 13 millones permanecieron en Portugal, de los cuales aproximadamente 11,8 millones fueron incautados por las autoridades portuguesas.

Una empresa vinculada directamente a Aldama

Entre las sociedades que aparecen en la investigación figura Atmosferaudaz Unipessoal, constituida en Portugal en 2022 y vinculada directamente a De Aldama.

Según la Fiscalía Europea, la empresa recibió aproximadamente 7,4 millones de euros entre enero de 2022 y noviembre de 2023 procedentes de compañías relacionadas con el sector de los hidrocarburos.

La sociedad tenía entre sus actividades declaradas la consultoría y la gestión y compraventa de inmuebles. Sin embargo, los investigadores señalan que no encontraron operaciones inmobiliarias en Portugal que justificaran los movimientos de dinero detectados.

La Fiscalía considera que las cuentas de esta empresa pudieron utilizarse para canalizar fondos y posteriormente realizar pagos o transferencias hacia otros destinos.

La investigación portuguesa llega a la Audiencia Nacional

Las autoridades portuguesas concluyeron que el posible fraude fiscal tenía su origen en España. Por este motivo, la información obtenida durante sus pesquisas fue trasladada a la delegación española de la Fiscalía Europea y posteriormente al juez Santiago Pedraz.

La documentación portuguesa se incorpora ahora a una investigación más amplia que trata de determinar la existencia de un presunto fraude millonario relacionado con el IVA de los hidrocarburos.

La causa de la Audiencia Nacional investiga operaciones realizadas entre 2021 y 2024 y tiene bajo investigación a varios empresarios, entre ellos Víctor de Aldama y Claudio Rivas.

Un nuevo frente para Aldama

El señalamiento de la Fiscalía Europea supone un nuevo capítulo en la situación judicial de De Aldama, quien ya fue condenado por el Tribunal Supremo en el denominado caso mascarillas.

En este nuevo procedimiento, sin embargo, las autoridades investigan hechos distintos relacionados con el sector de los hidrocarburos.

Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial y no constituyen una sentencia firme sobre la responsabilidad de Aldama ni del resto de personas investigadas.

La documentación remitida por la Fiscalía Europea deberá ser valorada ahora dentro de la causa que dirige el juez Pedraz, que deberá determinar el alcance de las operaciones, el origen de los fondos y el papel que habría desempeñado cada uno de los investigados.