Operativo internacional desmantela red de fraude con criptomonedas; hay más de 270 detenidos

Una operación conjunta encabezada por el Buró Federal de Investigaciones, la Policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China derivó en la detención de al menos 276 personas y el desmantelamiento de nueve centros de estafa dedicados al fraude de inversión con criptomonedas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las operaciones ilícitas estaban dirigidas principalmente.

A ciudadanos estadounidenses, quienes registraron pérdidas por millones de dólares.

El despliegue internacional fue liderado por la Policía de Dubái. En esa jurisdicción fueron detenidas tres personas acusadas.

En el Distrito Sur de California por cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero.

De manera paralela, la Policía Real de Tailandia arrestó a otro individuo vinculado con la red.

Las personas acusadas fueron identificadas como Thet Min Nyi, de nacionalidad birmana, así como Wiliang Awang, Andreas Chandra y Lisa Mariam, de nacionalidad indonesia.

Dos presuntos implicados permanecen prófugos. Las autoridades de Dubái realizaron la detención de Thet Min Nyi.

Chandra y Mariam, mientras que Awang fue capturado en territorio tailandés.

La investigación fue iniciada en 2025 por agentes del FBI en San Diego, como parte de una iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

Conforme a los expedientes judiciales, los acusados operaban o reclutaban personal para organizaciones identificadas como Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company.

Estas estructuras delictivas implementaban la modalidad conocida como “pig-butchering”, un esquema de fraude.

En el que los delincuentes establecen relaciones de confianza —incluso de tipo romántico—.

Con las víctimas, para posteriormente persuadirlas de invertir en plataformas falsas.

Las indagatorias señalan que los implicados promovían el uso de criptomonedas y asistían a las víctimas en la apertura de cuentas en sitios controlados por la propia red.

Una vez realizados los depósitos, los recursos eran transferidos a cuentas personales de los operadores, dejando a las víctimas sin acceso a sus activos.

La fiscalía estadounidense informó que Thet Min Nyi fue acusado formalmente en marzo de 2026 por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

Posteriormente, en abril del mismo año, se presentaron cargos adicionales contra Awang, Chandra y Mariam.

Por su presunta participación en las operaciones de Sanduo Group y Giant Company.

Asimismo, el FBI notificó a cerca de 9 mil víctimas de esquemas similares hasta abril de 2026, como parte de sus acciones preventivas.

Las autoridades recordaron que las acusaciones presentadas son de carácter formal.

Y que las personas detenidas se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad en un tribunal.

Los delitos imputados contemplan penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo de conspiración.