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Polonia investiga una millonaria operación de crudo venezolano que terminó sin petróleo y con pérdidas de 370 millones de euros
Una operación de compra de petróleo venezolano realizada por Orlen, la compañía energética estatal de Polonia, se ha convertido en el centro de una investigación que apunta a pérdidas de cientos de millones de euros.
El caso se remonta a 2023, cuando Orlen Trading Switzerland (OTS), filial comercial suiza del grupo, acordó adquirir alrededor de seis millones de barriles de crudo venezolano Merey 16. El contrato estaba valorado en unos 318 millones de euros, de los cuales OTS transfirió aproximadamente 212 millones de euros como anticipo.
Sin embargo, el petróleo contratado nunca llegó a Polonia en las cantidades previstas y la operación terminó generando importantes costes para la compañía.
El Gobierno polaco calcula que las pérdidas relacionadas con las operaciones investigadas ascienden a al menos 370 millones de euros, equivalentes a unos 1.600 millones de zlotys.
Un contrato de petróleo que terminó bajo investigación
La operación comenzó en noviembre de 2023 con un acuerdo entre OTS y Hannon International, una empresa con sede en Dubái.
El objetivo era adquirir aproximadamente seis millones de barriles de crudo venezolano. Como parte del acuerdo, OTS realizó un pago anticipado de 212 millones de euros.
La investigación publicada por el Financial Times señala que representantes de ambas compañías mantuvieron contactos en Emiratos Árabes Unidos antes de que se efectuara la transferencia.
La operación presentaba además una dificultad adicional: las sanciones estadounidenses contra Venezuela complicaban los mecanismos tradicionales de pago por el petróleo venezolano.
Según la investigación periodística, parte del dinero terminó vinculada a operaciones con USDT, una criptomoneda estable vinculada al dólar estadounidense.
El petróleo nunca llegó como estaba previsto
El principal problema surgió cuando el crudo contratado no fue entregado en las condiciones previstas.
Orlen había fletado tres grandes petroleros para transportar el producto desde Venezuela. Los barcos permanecieron durante un periodo frente a las costas venezolanas mientras se esperaba que pudiera completarse la operación.
Finalmente, el contrato original fue rescindido en marzo de 2024.
Uno de los buques llegó a cargar posteriormente unos 500.000 barriles de fueloil, pero ese cargamento no formaba parte de la operación original de compra de crudo que había desencadenado el conflicto. Posteriormente, el mismo petrolero cargó crudo venezolano para otro comprador.
¿Dónde terminó el dinero?
La ruta seguida por los fondos se ha convertido en uno de los elementos centrales del caso.
Según investigaciones citadas por medios internacionales, OTS transfirió unos 330 millones de dólares a dos intermediarios establecidos en Dubái. De esa cantidad, aproximadamente 230 millones correspondían al acuerdo con Hannon International.
El Financial Times informó posteriormente de que una parte importante de esos fondos fue convertida en USDT, mientras distintos intermediarios intentaban organizar los pagos necesarios para completar la operación petrolera.
La utilización de criptomonedas ha añadido una dimensión financiera al caso, aunque la investigación penal en Polonia se centra principalmente en las decisiones empresariales y en la presunta falta de controles que habría permitido comprometer importantes cantidades de dinero sin garantizar la recepción del petróleo.
Tres exdirectivos de Orlen afrontan un proceso judicial
La Fiscalía polaca también investiga las decisiones adoptadas por antiguos responsables de Orlen y de su filial suiza.
En agosto de 2026, fiscales de Varsovia acusaron a tres antiguos directivos por tres contratos petroleros firmados entre agosto y diciembre de 2023. Según la acusación, las operaciones habrían provocado daños cercanos a 1.500 millones de zlotys, unos 378 millones de dólares.
Los acusados se enfrentan a un proceso judicial y podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión si fueran declarados culpables. Estas acusaciones todavía deben ser probadas ante los tribunales.
El antiguo responsable de OTS relacionado con el caso permanece además sujeto a un procedimiento separado vinculado a una solicitud de extradición desde Emiratos Árabes Unidos.
Orlen intenta recuperar los 212 millones de euros
La compañía energética polaca busca recuperar el dinero entregado como anticipo.
Orlen ha recurrido a un arbitraje internacional para intentar recuperar los aproximadamente 212 millones de euros vinculados directamente al contrato de crudo venezolano. Paralelamente, la Fiscalía polaca mantiene abierta su investigación sobre las operaciones.
La diferencia entre esta cantidad y los 370 millones de euros mencionados por el Gobierno es importante: los 212 millones corresponden al anticipo de una operación concreta, mientras que la cifra de 370 millones se refiere a las pérdidas que las autoridades atribuyen al conjunto de las operaciones investigadas.
Daniel Obajtek rechaza las acusaciones
El antiguo presidente de Orlen, Daniel Obajtek, ha rechazado las críticas relacionadas con la operación.
Obajtek sostiene que la actual dirección de Orlen Trading Switzerland fue la que posteriormente canceló los contratos y destituyó a los responsables de la filial.
También ha cuestionado algunos aspectos de las informaciones publicadas sobre la operación y asegura que ni Orlen ni OTS realizaron directamente pagos en criptomonedas.
Estas declaraciones contrastan con las informaciones periodísticas que describen el recorrido posterior de parte del dinero mediante intermediarios y activos digitales.
El Gobierno de Donald Tusk califica el caso de escándalo
El primer ministro polaco, Donald Tusk, reaccionó públicamente a las informaciones sobre la operación y calificó el caso como uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Polonia.
Tusk situó las pérdidas en unos 370 millones de euros y reclamó explicaciones sobre cómo fue posible comprometer semejante cantidad de dinero sin garantías suficientes de que el petróleo sería finalmente entregado.
El Gobierno también ha anunciado que la Fiscalía dará a conocer más detalles sobre las investigaciones actualmente abiertas.
Un caso que combina petróleo, sanciones y criptomonedas
La operación de Orlen se ha convertido en un caso complejo debido a la combinación de varios elementos: petróleo venezolano, sanciones internacionales, intermediarios financieros, criptomonedas y controles corporativos.
El negocio inicialmente planteado como una compra multimillonaria de crudo terminó sin que la mayor parte del petróleo contratado llegara a su destino y con una disputa internacional por la recuperación de cientos de millones de euros.
Mientras continúa el proceso judicial en Polonia y Orlen intenta recuperar parte de los fondos mediante arbitraje, las autoridades deberán determinar quién tomó las decisiones que permitieron que la operación avanzara en esas condiciones y si existieron responsabilidades penales.
Por ahora, las cifras y acusaciones forman parte de investigaciones y procedimientos judiciales abiertos, por lo que las responsabilidades definitivas tendrán que ser establecidas por los tribunales.
