Verhoeven será encarcelado en Madrid y comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional

El financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en la causa relacionada con Plus Ultra, ingresará este jueves en la prisión de Soto del Real después de ser entregado a las autoridades españolas por Alemania.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado su ingreso provisional en prisión con el objetivo de garantizar su comparecencia ante el juzgado. Verhoeven está citado para declarar este viernes a las 9:00 horas.

El empresario fue localizado y detenido en Alemania en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por el magistrado. Sobre él pesa una investigación por su presunta participación en operaciones vinculadas al blanqueo de capitales y otros delitos que forman parte de la causa.

Una investigación que conecta a Verhoeven con la financiación de Plus Ultra

Las pesquisas judiciales sitúan al financiero neerlandés en el entorno de las operaciones mediante las cuales Plus Ultra recibió préstamos a través de sociedades dedicadas, entre otras actividades, al comercio de oro y materias primas.

Según la documentación incorporada al procedimiento, Verhoeven reconoció ante las autoridades suizas ser propietario de tres compañías: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation. Estas sociedades aparecen relacionadas con los contratos de financiación concedidos a la aerolínea.

Una de las operaciones analizadas por los investigadores corresponde a una factura emitida por Allpa Wira Trading por la venta de oro a una empresa con sede en Dubái. El importe de la operación ascendió a 122,4 millones de dirhams, equivalentes a aproximadamente 30 millones de euros.

La investigación también analiza los movimientos financieros de Allpa Wira Trading AG, sociedad suiza que figura como matriz de la compañía británica que aparece como prestamista de Plus Ultra.

Oro, relojes y joyas en un registro en Mallorca

Las pesquisas comenzaron a tomar forma a partir de actuaciones relacionadas con una investigación internacional sobre posibles operaciones de blanqueo. En octubre de 2024, la Policía registró el domicilio de Verhoeven en Santa María del Camí, Mallorca.

Durante la operación fueron localizados dos lingotes de oro, 12 relojes de alta gama y diversas joyas, elementos que posteriormente quedaron incorporados a las diligencias judiciales.

El procedimiento también relaciona a Verhoeven con Luis Felipe Baca Arbulu, otro investigado en la causa que fue detenido previamente en Aruba.

La investigación sobre Plus Ultra continúa abierta

El caso examina el origen y el recorrido de determinados fondos relacionados con Plus Ultra. La aerolínea recibió en marzo de 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros durante la pandemia, una operación que posteriormente quedó bajo investigación judicial.

La situación procesal de Verhoeven no implica una condena. El financiero deberá comparecer ante el juez Calama para responder sobre los hechos que se le atribuyen dentro de una investigación que continúa abierta.

Su llegada a España supone ahora un nuevo paso en el procedimiento: tras su ingreso en prisión, está previsto que comparezca ante la Audiencia Nacional este viernes para declarar sobre su presunta participación en las operaciones investigadas.